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Terraform Labs aurait blanchi 4.8 millions de dollars via une société écran

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Après l'effondrement de l'écosystème Terra (LUNA) qui a fait un lourd tribut aux investisseurs, de multiples allégations de fraude contre le fondateur de Terraform Labs, Do Kwon, sont devenues le centre de l'attention et cette fois, les accusations ont été portées contre le blanchiment d'argent forcé.

Selon KBS News Korea, la société a blanchi 4.8 millions de dollars via une société écran sud-coréenne dans le cadre d'un stratagème complexe impliquant la "société de conseil en blockchain K" basée à Séoul.

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Un ancien développeur de Terraform Labs a déclaré au magazine que son ancien patron entretenait une relation étroite avec "K Company". Selon les employés, l'espace de travail a également été nommé "Terra" dans le plan d'étage du bâtiment, mais a ensuite été mis au rebut.

Dans le même temps, KBS News a rapporté que le service national des impôts avait découvert que Terra avait transféré 6 milliards de wons (environ 4,8 millions de dollars) à la société K et l'avait signalé comme "une autre dépense".

Plus tard, un membre du Terra Research Forum et utilisateur de Twitter @FatManTerra a fait des recherches, confirmant que les deux sont en effet connectés.

Plus précisément, ce lanceur d'alerte a démontré un lien entre la société K et Kernel Labs - prétendument établi par les mêmes personnes qui ont construit Terraform Labs.

Dans une série de tweets le 30 mai, FatMan a souligné quelques détails sur l'intrigue.

Ce n'est pas la première fois que le personnage de FatManTerra mène des enquêtes approfondies sur l'écosystème de LUNA.

Fin mai, FatMan a accusé le PDG de TFL, Do Kwon, de "manipulation de transactions" effectuées via Mirror Protocol (MIR) dans le but de profiter à Do Kwon lui-même et aux VC.

Quant aux autorités, Les autorités fiscales sud-coréennes ont déclaré avoir infligé une amende à Terraform Labs pour évasion fiscale après avoir pris connaissance de transferts suspects vers Kernel Labs.

Cependant, il semble que ces amendes ne suffisent pas et il est nécessaire de poursuivre les enquêtes sur la manipulation des transactions et le blanchiment d'argent pour faire la lumière sur l'effondrement de la pièce LUNA (maintenant connue sous le nom de LUNC). .

Actuellement, le prix de la pièce LUNC est de 0.00009479 $ et il semble que cet actif ait été abandonné par l'équipe de développement lorsque la pièce LUNA2.0 est née.


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