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L'échange WazirX appartenant à Binance accusé d'avoir blanchi plus de 350 millions de dollars

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Le ministère indien des Finances a confirmé le 2 août que l'échange de crypto-monnaie WazirX faisait l'objet d'une enquête pour blanchiment d'argent et violation des règles de change.

Pankaj Chaudhary, ministre des Finances, a déclaré qu'au total Rs 2.790 350 crore (plus de XNUMX millions de dollars) a été blanchi via l'échange de crypto-monnaie WazirX.

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WazirX, Échange Binance acquis en 2019. Les hauts dirigeants des bourses ont été convoqués pour audition par l'instance économique.

Le département a maintenant confirmé qu'il enquêtait sur des cas liés à la cryptographie en vertu des dispositions de la loi de 1999 sur la gestion des changes (FEMA).

"L'enquête a révélé que l'échange cryptographique indien Wazirx, exploité par Zanmai Labs Private Limited en Inde, utilisait l'infrastructure de l'échange Binance basé aux îles Caïmans. . De plus, il a été découvert que toutes les transactions cryptographiques entre ces deux échanges ne sont même pas enregistrées sur les blockchains et sont donc entourées de mystère. dit Chaudhary.

Notamment, les co-fondateurs de WazirX Nishal Shetty et Siddharth Menon auraient déménager à Dubaï en famille en avril de cette année en raison nouveau régime fiscal crypto en Inde. 

Le ministère indien des Finances à nouveau nhla batterie coopération mondiale pour le contrôle monnaie électronique.

Il est estimé que N co 15 à 20 millions utilisateurs de crypto-monnaie.


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