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La République d'Estonie révoque 500 licences d'échanges et de sociétés de crypto-monnaie

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La République d'Estonie révoque 500 licences d'entreprises de crypto-monnaie

Selon Bloomberg, la République d'Estonie a annulé 500 licences d'entreprises de crypto-monnaie - ce qui équivaut à environ 30% du total, la raison est connue pour être liée au scandale du blanchiment d'argent de 220 milliards de dollars Danske bank.

En conséquence, les autorités craignent que les bourses et les sociétés de crypto-monnaie soient responsables de transferts illégaux.

Madis Reimand, chef de la Cellule estonienne de renseignement financier (CRF), a déclaré que le gouvernement avait une forte répression des crypto-monnaies dans le but de nettoyer l'industrie.

Cependant, il a noté que le gouvernement ne paralysera pas complètement le secteur, mais renforcera plutôt la réglementation pour prévenir les risques liés au blanchiment d'argent.

À ce jour, la CRF a fermé les bourses et les sociétés de crypto-monnaie pendant six mois, après quoi elle envisagera de réattribuer des licences à ces entreprises.

«Il s'agit de la première étape de l'assouplissement du marché, nous permettant de résoudre les problèmes les plus urgents en n'autorisant les opérations que pour les entreprises qui peuvent être soumises à des mesures de surveillance et d'application. gouvernement », a déclaré Reimand.

Cette forte répression du gouvernement découle d'un scandale de blanchiment d'argent de 223 milliards de dollars impliquant la Danske Bank.

Le plus grand scandale de blanchiment d'argent en Europe a incité les autorités estoniennes à forcer leur attention sur les sociétés de crypto-monnaie, un domaine considéré comme à haut risque.

Jusqu'à présent, l'Estonie est restée un paradis pour les entreprises de crypto-monnaie. Ce pays d'Europe du Nord-Est a été l'un des premiers pays du continent à libéraliser les crypto-monnaies en 2017, autorisant plus de 1.400 entités en 3 ans.

Mais cette année, en raison de tant de scandales liés au blanchiment d'argent, les régulateurs ont resserré la réglementation pour limiter les risques liés au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme.

En outre, la demande de licences d'exploitation pour les sociétés de crypto-monnaie est également devenue plus rigoureuse lorsqu'elle doit faire l'objet de nombreux examens.


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