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Le propriétaire de la salle des marchés de CoinFlux a plaidé coupable de blanchiment d'argent

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Le propriétaire de la salle des marchés de CoinFlux a plaidé coupable de blanchiment d'argent

Selon une source récente, le propriétaire de l'échange de crypto-monnaie basé en Roumanie CoinFlux a plaidé coupable pour blanchiment d'argent de plus de 1,8 million de dollars en Bitcoin.

Vlad-Calin Nistor - propriétaire de l'étage et 14 autres accusés, a plaidé coupable de blanchiment d'argent à travers les frontières.

Les accusés ont été impliqués dans de nombreuses enchères et fraudes en ligne, trompant des millions de dollars en vendant des produits inexistants.

Le groupe est en activité depuis 2013, travaillant de manière sophistiquée en utilisant de faux outils publicitaires et des informations personnelles anonymes, telles que les adresses IP, pour tricher.

Le domaine d'activité de ce groupe frauduleux est principalement aux États-Unis.

Tout l'argent frauduleux provenant d'activités d'enchères virtuelles, les ventes n'existent pas, sera économisé pour acheter Bitcoin.

En utilisant l'argent de l'arnaque dont ils disposent, ce groupe définira le bon moment pour acheter du Bitcoin

Après la conversion en Bitcoin, les défendeurs blanchiront de l'argent en vendant du Bitcoin via l'échange de crypto-monnaie CoinFlux pour obtenir de l'argent fiduciaire, puis l'argent sera transféré sur un virement bancaire au nom du personnel transféré. pour les membres de la famille des accusés.

Grâce à l'utilisation de monnaies numériques telles que le bitcoin et à la stratégie d'organisation du blanchiment d'argent transfrontalier, le groupe criminel estime qu'elles sont au-delà de la capacité des forces de l'ordre.

Cependant, le magnifique filet du ciel était clairsemé mais difficile à échapper, ce groupe frauduleux a été capturé par la police américaine après une longue période de surveillance.

Michael D'Ambrosio, du bureau d'enquête, a déclaré:

Nous pouvons effectivement arrêter les activités illégales en ligne et les faire découvrir, quel que soit leur lieu de résidence.

Vlad-Calin Nistor et 14 accusés ont été extradés vers les États-Unis et attendent leur condamnation.


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