L'Inde enquête sur 10 échanges de crypto-monnaie pour le blanchiment de plus de 125 millions de dollars

- Publicité -

La Direction de l'application de la loi de l'Inde mène une enquête sur dix échanges sur le blanchiment de plus de 1.000 125 crores de roupies ou de XNUMX millions de dollars et plus en crypto-monnaies.

La Direction générale de l'application de l'Inde mène une enquête sur dix échanges cryptographiques qui auraient été impliqués dans le blanchiment de plus de 1 milliard de roupies, équivalent à plus de 125 millions de dollars monnaie numérique.

- Publicité -

Selon The Economics Times, les échanges (non identifiés) ont été utilisés par plusieurs entreprises pour effectuer plus de 100 millions de roupies d'achats de crypto-monnaie, qui ont ensuite été envoyés vers des portefeuilles internationaux d'autres économies, principalement liées à la Chine continentale.

De plus, la source a noté que les échanges collectaient des données KYC d'origine inconnue.

Cependant, les bourses affirment se conformer aux réglementations KYC, bien qu'elles n'aient émis aucun rapport de transaction suspecte (STR) susceptible de fournir des informations sur le blanchiment d'argent.

"Une fois que les entreprises ont appris qu'elles faisaient l'objet d'une enquête, elles ont utilisé des crypto-monnaies pour retirer de l'argent à l'étranger. La nature opaque de l'écosystème crypto et l'industrie non réglementée ont fourni la couverture nécessaire à ces entreprises pour délocaliser leurs actifs. "

Le régulateur indien a gelé les comptes bancaires WazirX, plus de 8 millions de dollars, alléguant que la bourse avait "activement" contribué au blanchiment d'argent de plus de 15 sociétés de technologie financière.


Voir plus:

Noter cet avis
- Publicité -

COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrer votre commentaire
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Ce site Web utilise Akismet pour limiter le spam. Découvrez comment vos commentaires sont approuvés.

Vous pouvez être intéressé

Les revenus de Bitcoin Miner sont les plus bas depuis novembre 11

Les revenus miniers de Bitcoin sont au plus bas depuis novembre 11 alors que les prix continuent de fluctuer autour de...

Pic d'accumulation de Bitcoin des investisseurs de détail après le crash de FTX

Les investisseurs de détail en bitcoins ne sont pas découragés par le crash de FTX. L'industrie de la cryptographie de cette année...

L'argent vénézuélien chute de près de 40%, la crypto fait partie du problème

La monnaie vénézuélienne, le bolivar, a perdu près de 40 % de son taux de change par rapport au dollar américain en un mois. Pièce de monnaie...

Les soldes du portefeuille des mineurs de Bitcoin continuent de diminuer

Les données en chaîne analysées par Glassnode montrent que les soldes des portefeuilles des mineurs de bitcoins ont chuté...

CZ : La plupart des gouvernements comprennent que l'adoption de la cryptographie aura lieu

Le PDG de Binance, Changpeng Zhao (CZ), déclare que la plupart des gouvernements savent que l'acceptation des crypto-monnaies...

Articles Similaires

- Publicité -